| 导报记者 段海涛 济南报道
11月15日，在济南举办的山东境外上市融资推介会上，山东省发改委副主任李永健表示，明年山东拟新增上市公司13家，其中境外上市5家，包括山东金创股份在内的5家企业已通过中国证监会上市核准。李永健的讲话再次让山东金创的股东欢欣鼓舞，这预示着经过8年的不懈努力后，山东金创离成功上市似乎只有一步之遥了。
争取明年上市
在接受记者采访时，山东金创办公室张先生表示，目前公司上市的进展还比较顺利，正按香港联交所的要求做一些细节的修改工作。据他讲，在外管局出了新的政策后，“公司在香港上市应该没什么问题，企业的目标是明年成功上市。”而据证券部人士表示，山东金创原来的发行计划可能会有些变化，但目前还无法给出具体的内容。该人士表示，从1997年开始，为了上市金创已经努力了很多年，现在已经到了最关键的阶段，但是不敢说到底什么时间能够发行上市。
其实早在2004年10月，中国证监会就核准了山东金创发行境外上市外资股，到香港交易所创业板上市。根据证监会核准的方案，山东金创将发行不超过23920万股境外上市外资股,每股面值人民币0．1元。而根据山东金创此前的股东大会决议，公司原有股份将每1股拆细为10股，股份面值由每股1元变为0.1元，拆细后公司股份总数为5.58亿股。
据了解，山东金创发行上市所募集的资金将用于收购蓬莱市黄金冶炼厂有效经营性资产，用于将来收购国内已有金矿以及购买矿石和其他运营资金。公司还与蓬莱金创集团签署权益转让协议，蓬莱金创同意授予公司上市后选择购买其拥有的黑岚沟金矿不超过51%（包括51%）权益权利。
不过对于内部职工股股东而言，企业上市后其所持有的内部职工股股份并不能上市交易，只不过每年的分红会有更多的保障。因为根据相关法律、法规的规定，在山东金创境外上市后，公司所有内部职工股股东的股份需要继续进行托管并锁定，即亦不得在香港上市流通。
业绩平稳增长
除了上市，投资者最关心的就是企业的效益。受这两年金价上升的影响，山东金创的业绩也非常出色。据介绍，2004年山东金创实现税后净利润2938.89万元，每股收益0.52元，按公司章程规定提取10%的法定公积金和5%的公益金后，可分配利润为2498.05元，再加年初未分配利润6206.21万元，2004年度可供股东分配的利润为8704.26万元。
证券部人士表示，为加强公司持续发展的后劲，争取2005年取得更大的成绩，股份公司决定2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本及送股。不过他强调，公司上市并不会损害现有老股东所享有的权益，公司的利润分配原则是：上市前形成的未分配利润由老股东享有，上市后形成的利润由新老股东共同享有。
在经营方面，山东金创今年也有大动作，斥巨资收购了蓬莱市黄金冶炼厂的全部产权。据了解，蓬莱市黄金冶炼厂一直是山东金创长期、大量地销售金精粉和未达标金等产品的主要客户。为进一步扩大生产经营规模，减少对冶炼厂的依赖，公司决定整体收购冶炼厂产权。本次收购后，冶炼厂的资产、权益、负债、业务和在册正式职工全部进入山东金创，冶炼厂将被改建为山东金创的分公司，其企业法人主体资格将被注销。据初步测算，此次收购将约需要投入资金3000万元左右，计划暂以自有资金投入。
相应的，山东金创也调整了募集资金的投向。据介绍，在此前通过的募集资金投向议案中，公司计划以其在香港创业板发行H股所募集的部分资金收购蓬莱市黄金冶炼厂的经营性资产。但是由于上市计划的拖延，公司需提前完成收购计划，决定对募集资金投向进行相应的调整变更，变更后的募集资金投向如下：将计划用于原募集资金投向（收购蓬莱市黄金冶炼厂的经营性资产）的资金用以偿还由冶炼厂转入山东金创的银行贷款，以优化公司财务结构，降低资金成本。“其实还是一回事，并不会造成任何影响。”
在谈到2005年度的业绩时，该人士表示，金价虽然一直在上涨，但相应的费用也在增加，综合来看，山东金创2005年的业绩最起码不会比2004年差。 |
